Luego que el 1 de marzo desapareciera por completo la plataforma del Shopseo, dejando en el aire a miles de peruanos que invirtieron desde 100 hasta 40 mil soles con la esperanza de ganar hasta 5% de su dinero, empezaron a organizarse en grupos de WhatsApp y Telegram, con la finalidad de identificar a los estafadores y sus cuentas bancarias.
De esta manera, han logrado establecer que a la cuenta que más depositaron dinero, pertenece al ciudadano José Daniel Malaver Peña, que según si ficha Reniec, vive en el distrito de ATE en Lima. A su cuenta número 191 6534879 0 76, en el banco BCP, cientos depositaron desde 500 soles hasta 3 mil soles.
Estas son las supuestas empresas y sus cuentas que se burlaron de peruanos:
- Surano Import & Export SAC, BBVA 01112400010003762354. Gerente: Pizarro Mendoza Julio German, DNI: 07446448
- Inversiones Inti FX SAC, BBVA 01130100020172729093, RUC: 20608887840. Gerenta General:Trujillo Vargas Isabel
- Marketing Topgun SAC. BBVA 011013***034 01. RUC: 20608881507. Gerente: Buenaventura Quintana Jonathan Ricardo, DNI: 44081425.
- Malaver Peña Jose Daniel. BCP 191 6534879 0 76
- Inversiones Menpizcar SAC. BBVA 001101240100037798. CCI: 01112400010003779854
- Kiara Proscila Hilary Barrera Flores. BCP 1949242242208X
- BEQUIZ IMPORTACIONES & EXPORTACIONES SAC. BBVA 0011012401000377X. CCI 011124000100037X
- Shoping Seo E-commer Ce Co Sac. BBVA 011013***034 01. RUC: 20608881507. Gerente General: Buenaventura Quintana Jonathan Ricardo, DNI: 44081425
- Inversiones El Sorsal SAC. BCP 390 9843145 0 98
- CHANGE BTL COMPANY ALPI CO. SAC. RUC 20608954237. Gerente general Alvares Kitchetty Henrry Enzo. Dni 10287545.
- INVERSIONES EL TORO SAC. Ruc 20609020980. Gerente general luz Angela Reyna Chavez. DNI 40863522.
- LIBERTY CHANGE FORT INTERNATIONAL TALLER CO. SAC. RUC 20608967444. Gerente general Karina Anniel Guzmán Castro. DNI 75436267
- Inversiones C & GCO SAC.
Con todas estás cuentas, ya se realizaron decenas de denuncias en todas las ciudades del Perú. Hay de forma individual y también grupal. Incluso se están organizando para realizar marchas en Lima y otra ciudades. Entre las víctimas hay Policías, sus familias, docentes, abogados, y cientos de comerciantes.
Modalidad
Según los grupos de chat, esta plataforma les hizo creer que solo debían hacer 30 tareas diarias sobre comercio electrónico con las empresas Lozada, Amazon, Ebay, Linio, Mercado Libre y Pay Pay. Una vez que se realizaba esa supuesta tarea, su cuenta iba creciendo desde 3.4% hasta 5.5%, según el monto de inversión.
Sin embargo, una vez que los últimos inversionistas quisieron retirar su dinero, nunca llegó a sus cuentas. En está plataforma aseguraban que a los mucho demoraba 72 horas, pero desde el 21 de febrero no se hizo desembolsos. Los supuestos “líderes” empezaron a decir que era porque colapsó por los retiros gratuitos de ese día, pidiendo que aún no retiren hasta que se normalice, recomendado que hagan más inversiones por los bonos que habrían esos días.
Muchos realizaron más depósitos hasta el mismo 28 de febrero, cuando minutos después esa plataforma desapareció y dio pasó al Sharebook Perú, que sería la misma plataforma que está sacando más dinero.
