La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada desentrañó una presunta organización criminal dirigida presuntamente por Hipólito Batallanos. Esta red, según las investigaciones, habría utilizado diversas cooperativas, clubes de fútbol y empresas para defraudar a miles de personas en el sur del Perú, apropiándose de sus ahorros.
Según la fiscalía, la presunta organización criminal operaba principalmente a través de cooperativas como Credicoop Arequipa, Mi Financiera, Finansur Perú, Sudamericano Credicoop Cusco, Sayani, Konecta Perú, Confiar, Multicoop Perú y Grupo Orienta. Estas cooperativas fueron utilizadas para apropiarse de los ahorros de sus socios en un esquema que involucra la presunta comisión de delitos como administración fraudulenta, apropiación ilícita, ocultamiento, omisión o falsedad en la información y estafa agravada.
El Segundo Despacho de la Fiscalía ha dispuesto ampliar la investigación sobre el desfalco en la cooperativa Credicoop Arequipa, implicando a Hipólito Batallanos, familiares y personas de su confianza en delitos de organización criminal. Además, la investigación abarca presuntos delitos de administración fraudulenta, apropiación ilícita, ocultamiento, omisión o falsedad en la información y estafa agravada.
Entre las personas involucradas en la investigación por el delito de Organización Criminal se encuentran Hipólito Batallanos Anccasi, Rosadri Zapana Jacobo, José Castillo Villalta, Jonathan Mendoza Mamani, Erick Sanchez Begazo, Oscar Benavente Angulo, Daniela Condori Mayhua, Dhaynee Zambrano Ortiz, Guiuliana Arista Alarcón, Fiorella Lazo Quevedo, Medaly Paucar Mamani, Kimberly Aguilar Álvarez, Evelin Barreda Ticona, Rubén Ancori Bustamante, Paul Zevallos Luque, Carlos Cuellar Yanqui, Liliana Nina Chire y Beatriz Ydme Mamani o Beatriz Montero Cruz.
Además, se ha identificado la participación de diversas personas jurídicas, entre las que se encuentran Mi Financiera, Finansur (en liquidación), Grupo Inversión Sudamericano, Credicoop Cusco, Confiar, Sayani, entre otras.
La estructura de la presunta organización criminal estaría compuesta por Hipólito Batallanos como líder, quien coordinaba acciones con Rosadri Zapana Jacobo y José Martín Castillo Villalta, entre otros. La fiscalía también ha señalado a varios operadores que facilitaban la realización de las presuntas actividades delictivas.
La investigación inició en Cusco y centró a 20 personas, de las cuales 13 son de la Ciudad Imperial y 7 de Arequipa. La Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó la detención preliminar por 15 días. Además, José Luis Hancco Mamani, expresidente del Consejo Regional de Arequipa está incluido entre las 12 personas detenidas.
